股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022—12
云南文山电力股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公告涉及的拟与云南电网有限责任公司文山供电局签订的购售电协议，拟与广西百色供电局签订的售电协议预计交易金额达到3000万元且大于公司上一年度经审计净资产的5%，需提交公司股东大会审议。
价执行政府电价，但难以预计具体总交易金额，需提交公司股东大会审议。
其余关联交易均为提供或者接受劳务类日常关联交易，执行市场交易价格或公开招标价格，以劳务量进行结算，交易双方将遵循公平，公正，诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司财务状况，经营成果无不利影响，不会影响公司独立性，不会形成对关联方的依赖。
一，日常关联交易基本情况
日常关联交易履行的审议程序
2022年，根据业务实际，云南文山电力股份有限公司与关联方主要发生的日常关联交易如下:向云南电网有限责任公司文山供电局购售电，向地方独立发电企业文山盘龙河流域水电开发有限责任公司，文山暮底河水库开发有限公司购电，向广西电网有限责任公司百色供电局售电，向鼎和财产保险股份有限公司投保保险，接受云南丰辉电力工程有限责任公司提供的施工，调试，修理费，委托运维费，代驾服务，接受恒安电力工程有限公司提供的修理，施工业务，接受云南鸿园电力物业服务有限公司提供的物业管理，职工食堂服务，公司全资子公司文山文电设计有限公司向云南电网有限责任公司下属供电单位提供勘察设计服务。
1.董事会及其专委会审议程序
董事会关联交易审查委员会表决情况
公司召开董事会关联交易审查委员会2022年第一次会议，审议通过了如下日常关联交易事项，同意将以下议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
①公司与云南电网公司2022年日常关联交易的预案，
②公司与盘龙河公司《2022年小水电购售电合同》，
③公司与暮底河公司《2022年小水电购售电合同》，
④公司与百色供电局《2022年购售电协议》，
⑤公司与百色供电局《2022年购售电协议》，
⑥公司与鼎和保险公司2022年投保关联交易的议案。
董事会表决情况
公司召开第七届董事会第十七次会议，审议上述议案时，公司与云南电网公司2022年日常关联交易的预案，公司与百色供电局《2022年购售电协议》，公司与百色供电局《2022年购售电协议》，公司与鼎和保险公司2022年投保关联交易的议案，公司关联董事姜洪东，杨强，段荣华，王燕祥，彭炜回避表决，公司与盘龙河公司《2022年小水电购售电合同》，公司关联董事刘俊峰回避表决，公司与暮底河公司《2022年小水电购售电合同》，公司关联董事姜洪东，王燕祥，彭炜回避表决上述议案中，公司与云南电网公司2022年日常关联交易，公司与盘龙河公司《2022年小水电购售电合同》，公司与百色供电局《2022年购售电协议》，公司与百色供电局《2022年购售电协议》尚需提交公司2021年年度股东大会审议
2.独立董事事前认可意见
公司4名独立董事发表了事前认可意见公司独立董事认为:以上关联交易均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定，上述关联交易均符合公司日常经营需求，以市场价格为基础，通过公允，合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，交易的实施不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为我们一致同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议
3.独立董事意见
公司4名独立董事发表了独立意见公司上述日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需交易符合《上海证券交易所股票上市股则》《上市公司关联交易实施指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定我们作为公司独立董事进行了事前审议和认可，交易遵循了公开，公平，公正的原则，交易价格公允合理，公司董事会决策程序合法合规，公司关联董事进行了回避表决交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东和非关联股东合法权益的情形
独立董事:胡继晔，孙宏斌，杨璐，李晓虹
公司2022年度日常关联交易预计情况
费量有一定增加
二，关联方介绍和关联关系
关联方基本情况及与公司的关联关系
1.云南电网公司及关联关系
云南电网公司基本情况:
注册资本:1，817，652万元，法定代表人:甘霖，住所地址:云南省昆明市拓东路73号，统一社会信用代码:915300007134058253，成立日期:1991年1月26日。主要经营业务或管理活动:电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域:
云南省全省行政区域，直供区域:现有电网在省内对用户直供形成的经营区域出口自产的电力，机电产品，进口生产，科研所需的原材料，机械设备等
鉴于云南电网公司为公司第一大股东，持有公司股份146，719，000股，占公司总股本的30.66%，文山供电局及云南电网公司各供电局为云南电网公司的分公司根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向文山供电局购售电，文电设计公司向云南电网公司下属供电单位提供勘察设计服务，以及公司接受丰辉公司提供的施工调试服务构成关联交易
2.盘龙河公司及关联关系
文山盘龙河公司基本情况:
注册资本:9708万元，法定代表人:李新华，住所地址:云南省文山州文山市追栗街镇硝厂村，统一社会信用代码:91532600727291144G，成立日期:2001
年5月18日，经营范围:水电站建设，水力发电盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂5座，总装机容量4.85万千瓦鉴于公司刘俊峰董事为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易
3.暮底河公司及关联关系
文山暮公司基本情况:
注册资本:1584.4万元，法定代表人:何芬道，住所地址:云南省文山州文山市卧龙街道卧龙社区新闻路46号市水务局大楼9楼，统一社会信用代码:
91532621709819144H，成立日期:2000年12月13日，经营范围:供水，发电服务，预包装食品，瓶装酒销售，建筑材料，日用百货销售，餐饮服务，住宿，会议会展服务。
鉴于暮底河公司为公司参股子公司，公司向暮底河公司派出董监事，且公司财务总监耿周能为暮底河公司监事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜按照关联交易审议。
4.百色供电局及关联关系
百色供电局基本情况:
百色供电局为广西电网有限责任公司的分公司，企业负责人:李林峰，企业地址:百色市右江区江南新区龙腾路百色供电局，统一社会信用代码:
9145100077598982XU，成立日期:2005年7月19日，经营范围:电力建设，电力生产，电网经营，电力购销，电力投资，电力修配，电力方面咨询服务，物资购销百色供电局主营电力建设，电网经营，电力购销，电力修配
鉴于广西电网有限责任公司百色供电局和本公司的实际控制人同为中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司向百色供电局售电事宜构成关联交易。
5.鼎和保险公司及关联关系
鼎和保险公司基本情况:
注册资本:301，800万元，法定代表人:王晓锦，住所地址:深圳市福田区卓
越皇岗世纪中心1号楼，统一社会信用代码:91440300674848032G，成立日期:
日前，经营范围:财产损失保险，责任保险，信用保险和保证保险，短期健康保险和意外伤害保险，上述业务的再保险业务，国家法律，法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。
鉴于鼎和保险公司和本公司的实际控制人均为中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向鼎和保险公司投保保险事宜构成关联交易。
6.丰辉公司及关联关系
丰辉公司基本情况:
注册资本:1，200万元，法定代表人:黄家齐，住所地址:云南省文山州文山市建禾东路63号，统一社会信用代码:91532600550135663U，成立日期:2010年2月9日，经营范围:水利电力工程和送变电工程勘测设计，施工，安装调试，工程监理，城乡电网改造及建设，电力技术，规划，工程管理的咨询服务，带电作业，电力设施运行维护，汽车租赁，代驾服务，电力电气设备及物资材料，建筑材料的销售，房屋建筑工程，市政工程的施工，售电服务。
鉴于丰辉公司为云南电网公司间接控制的子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司接受丰辉公司施工，调试，修理费，委托运维费，代驾服务构成关联交易。
7.鸿园物业及关联关系
鸿园物业公司基本情况:
注册资本:600万元，法定代表人:鲁辉云，住所地址:中国自由贸易试验区昆明片区经开区云大西路103号云南嘉信实业有限公司办公楼3楼，统一社会信用代码:91530100713410536Y，成立日期:1999年6月24日，经营范围:
物业服务，建筑材料，装饰材料，办公用品，承办会议及商品展览展示活动，家政服务，通讯器材，绿化工程，装饰装潢，土建工程，水电工程安装施工，节能产品代理，销售及安装施工，承装电力设施承修类五级业务，房屋租赁，苗木花卉销售，租赁，汽车租赁，代驾服务，酒店管理，打字，复印，普通货物运输经营，餐饮服务，办公用品，预包装食品销售。
鉴于鸿园物业为云南电网公司间接控制的子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司接受鸿园物业物业管理服务构成关联交易。
8.恒安公司及关联关系
恒安公司基本情况:
注册资本:22715.14万元，法定代表人:桂丹，住所地址:云南省昆明市龙庆路50号，统一社会信用代码:91530000763898672K，成立日期:2004年9月10日，经营范围:电力工程的设计，施工，调试及工程咨询，施工劳务，劳务分包，发电站，输变电设备的运行维护及检修，水力电力机电设备安装，检修与维护，水电发电系统设备和防汛设备调试，维护，检修，改造技术服务，机电设备及材料，电子产品销售，软件销售及服务，贵金属，钻石珠宝，金银制品销售，建筑材料销售，汽车租赁，设备租赁，电力生产及销售，购售电业务，配电网投资及运营，货物进出口及技术进出口，房屋租赁。
鉴于恒安公司为云南电网公司间接控制的子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司接受恒安公司修理，施工服务构成关联交易。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
云南电网公司为云南省电网经营企业，盘龙河公司，暮底河公司为文山区域电网内的独立发电企业，百色供电局，鼎和保险公司为公司的同一实际控制人经营企业，丰辉公司，恒安公司，鸿园物业为公司的同一控股股东间接控股的经营企业，公司与上述市场主体间的交易具有客观必要性和连续性，一直以来，公司与上述关联人间的交易活动均能很好地履行合同，均能按时足额支付相关交易款项。
三，关联交易主要内容和定价政策
价为:丰水期0.19元/千瓦时，平水期0.215元/千瓦时，枯水期0.24元/千瓦时
| 云南电网公司 | 《2022年趸售电合同》和《2022年购地方电网电力电量合同》 | 1.经协商，云南电网公司对文山区域的趸售电价与2021年度保持一致，执行有关电价政策。 2.购地方电网电力电量按《云南省物价局关于调整完善我省丰枯分时电价政策有关问题的通知》 | 政府定价 | 电费按月结算支付 |
| 鼎和保险公司 | 《2022年保险合同》 | 根据采购结果，各类财产保险合计预计保费1028.61万元，团体意外伤害险预计保费145.66万元 | 市场定价 | |
| 鸿园物业 | 2022年物业管理，职工食堂服务合同 | 执行招投标价格 | 市场定价 | |
| 恒安公司 | 2022年施工，修理服务合同 | 执行招投标价格 | 市场定价 |
四，关联交易目的和对上市公司的影响
公司向盘龙河公司，暮底河公司购电事宜
公司作为供电营业区内的电网经营企业，盘龙河公司，暮底河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其发生的关联交易存在必要性和持续性公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力
公司与云南电网公司购售电事宜
由于公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力，为提高电网稳定性，公司向云南电网公司购买电量来补充网内电量的不足，公司向云南电网公司购电具有必要性和连续性。同时，公司外购地方水电站电量在丰水季节通过云南电网220千伏网络平衡优先满足公司供电区域内的电力需求，满足前述电力需求后的剩余电量则销售给云南电网公司，能够让地方小水电发电能力充分应用，最大限
度发挥地方小水电资源优势，维护公司和广大小水电运营商的利益经协商，2022年，云南电网公司对文山区域的趸售电价与2021年度保持一致
公司向鼎和保险公司投保事宜
为保障公司资产安全，员工工作及出行安全，公司向鼎和保险公司投保2022年财产，团体意外伤害保险公司已与鼎和保险公司建立多年的友好合作关系，能够最大限度获得费率优惠和优质服务等
公司向云南电网公司及其下属单位提供勘察设计服务
公司全资子公司文电设计公司具有电力行业乙级，工程勘察丙级，测绘丙级，工程咨询丙级资质证书，设计业务扩展至220千伏电压等级文电设计公司业务立足于文山，为拓展文山州外电力设计业务市场，文电设计公司遵循公平原则，通过市场招投标方式向云南电网公司及其下属单位提供2022年勘察设计服务具有客观必要性和连续性
公司接受丰辉公司提供的施工，调试，代驾等服务
丰辉公司是文山区域的电力工程施工，调试，修理，代驾企业公司遵循公平原则，通过市场招投标方式接受丰辉公司的施工，调试，修理，委托运维，代驾服务，充分发挥丰辉公司熟悉文山区域的电网网架结构和文山电网的运行特性的优势，确保公司的工程项目按期投产
公司接受恒安电力公司提供的施工，修理服务
恒安电力公司是云南省电力工程施工企业公司遵行公平原则，通过市场招投标方式接受恒安电力公司施工，修理服务
公司接受鸿园物业提供的物业管理，职工食堂服务
鸿园物业是云南省内物业，餐饮企业公司遵循公平原则，通过市场招投标方式接受鸿园物业职工食堂，物业管理服务，公司已与鸿园物业公司建立多年的友好合作关系，能够最大限度获得优惠和优质服务等
公司向百色供电局售电事宜
公司向百色供电局售电是公司购售电主营业务的重要组成部分，有利于稳定公司在该区域的存量用电市场，同时也有利于开拓增量用电市场，公司与百色供电局的售电事宜具有客观必要性和连续性。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年3月22日
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